સહારા ગ્રુપ પર ED ની મોટી કાર્યવાહી : નવ સ્થળોએ દરોડા

તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે જૂથે વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવીને લાખો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. આ દરમિયાન કરોડોના મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, રેકોર્ડ અને મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી નવી દિલ્હી : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના કોલકાતા ઝોનલ ઓફિસે સોમવારે ગાઝિયાબાદ, લખનૌ, શ્રીગંગાનગર અને મુંબઈમાં નવ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ સહારા ગ્રુપ સાથે સંબંધિત કેસમાં કરવામાં આવી હતી. મળતી માહિતી અનુસાર, દરોડા પાડવામાં આવેલા સ્થળો સહારા ગ્રુપ કંપનીઓ સાથે સંબંધિત જમીન અને શેર વ્યવહારો સાથે સંબંધિત હતા. ED ની તપાસ ઓડિશા, બિહાર અને રાજસ્થાન પોલીસે હમારા ઈન્ડિયા ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ (HICCSL) અને અન્ય લોકો સામે IPC ની કલમ 420 અને 120B હેઠળ નોંધાયેલી ત્રણ FIR ના આધારે શરૂ કરી હતી. સહારા ગ્રુપની કંપનીઓ સામે 500 થી વધુ FIR નોંધાઈ છે, જેમાંથી 300 થી વધુ PMLA હેઠળ ગુનાઓ સાથે સંકળાયેલા છે. એવો આરોપ છે કે આ કંપનીઓએ લાખો રોકાણકારોને બળજબરીથી ફરીથી રોકાણ કરીને અને પરિપક્વતા ચુકવણીઓ બંધ કરીને છેતર્યા હતા. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સહારા ગ્રુપ HICCSL, SCCSL, SUMCS, SMCSL, SICCL, SIRECL, SHICL જેવી કંપનીઓ દ્વારા એક પ્રકારની પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવતું હતું. આ યોજનામાં રોકાણકારો અને એજન્ટોને ઊંચા નફા અને મોટા કમિશનની લાલચ આપવામાં આવી હતી. એકત્રિત નાણાંનો ઉપયોગ કોઈપણ નિયમો અને નિયમો વિના અને રોકાણકારોની જાણકારી વિના કરવામાં આવ્યો હતો. ચુકવણી કરવાને બદલે, જે રોકાણકારોની પરિપક્વતા પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી તેમને દબાણ કરીને અથવા ગેરમાર્ગે દોરીને ફરીથી રોકાણ કરવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી. ખાતાઓમાં હેરાફેરી કરીને બધું સામાન્ય બતાવવામાં આવ્યું હતું. નાણાકીય રીતે નબળી સ્થિતિમાં હોવા છતાં, જૂથે નવી થાપણો સ્વીકારવાનું ચાલુ રાખ્યું અને તેનો એક ભાગ શંકાસ્પદ શેર સોદા, બેનામી મિલકત ખરીદી અને વ્યક્તિગત ખર્ચ પર ખર્ચવામાં આવ્યો. ઘણી મિલકતો આંશિક રોકડ ચુકવણી પર વેચવામાં આવી હતી અને રોકાણકારોના દાવાઓને અવગણવામાં આવ્યા હતા.