(જી.એન.એસ) તા. ૨૯
નવી દિલ્હી,
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે પાંચ લક્ઝરી કાર, બેંક લોકર, ₹17 લાખની રોકડ, ડિજિટલ ઉપકરણો, દસ્તાવેજો અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં રહેતા વોન્ટેડ ગુનેગાર ઈન્દ્રજીત સિંહ યાદવ અને તેના સહયોગીઓ સાથે જોડાયેલા અન્ય ડેટા જપ્ત કર્યા છે.
દિલ્હી, ગુરુગ્રામ અને રોહતકમાં 10 સ્થળોએ 26-27 ડિસેમ્બરના રોજ હાથ ધરવામાં આવેલા મોટા પાયે ઓપરેશન બાદ આ જપ્તી કરવામાં આવી હતી. મીડિયા સૂત્રોના અહેવાલ મુજબ, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસનો આ ભાગ હતો, જેમાં ઈન્દ્રજીત, તેના સાથીઓ, એપોલો ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ અને અન્ય સંકળાયેલી સંસ્થાઓ સામેલ હતી.
ઈન્દ્રજીત કોર્પોરેટ ગૃહો અને ખાનગી ફાઇનાન્સરો વચ્ચે લોન પતાવટને સરળ બનાવવા માટે એક વેબસાઇટ વિકસાવી અને ચલાવતો હતો. તપાસકર્તાઓએ એ પણ શોધી કાઢ્યું કે ગુનામાંથી મળેલા પૈસાનો ઉપયોગ કરીને ઈન્દ્રજીત અને તેના પરિવારના સભ્યોના નામે ઘણી જંગમ અને સ્થાવર સંપત્તિઓ હસ્તગત કરવામાં આવી હતી.
આ તપાસ હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસે આર્મ્સ એક્ટ, ૧૯૫૯, ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS), ૨૦૨૩ અને ભારતીય દંડ સંહિતા, ૧૮૬૦ હેઠળ દાખલ કરેલી ૧૫ FIR અને અનેક ચાર્જશીટ બાદ કરવામાં આવી છે. ફરિયાદોમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે જેમ રેકોર્ડ્સ એન્ટરટેઈનમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (‘જેમ્સ ટ્યુન્સ’ તરીકે કાર્યરત) ના માલિક ઈન્દરજીત ગંભીર ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે, જેમાં હત્યા, ખંડણી, બળજબરીથી લોન વસૂલાત, છેતરપિંડી, ગેરકાયદેસર જમીન પચાવી પાડવી અને અન્ય હિંસક ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે.
ED એ જણાવ્યું હતું કે તેની મની લોન્ડરિંગ તપાસ ઈન્દરજીતની એક મજબૂત વ્યક્તિ અને અમલકર્તા તરીકેની ભૂમિકા પર કેન્દ્રિત છે, જે કથિત રીતે કોર્પોરેટ દેવાદારોને ખાનગી ફાઇનાન્સરો સાથે ઉચ્ચ મૂલ્યની લોન વસૂલવા માટે દબાણ કરે છે. તપાસકર્તાઓનો દાવો છે કે આ સમાધાનો, ક્યારેક સેંકડો કરોડ રૂપિયાના, ધમકીઓ, ધાકધમકી અને સશસ્ત્ર ગેંગ દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ઘણીવાર વિદેશથી કાર્યરત સંગઠિત ગુના સિન્ડિકેટનો સમાવેશ થાય છે.
એજન્સીએ ઉમેર્યું હતું કે ઇન્દરજીતે કથિત રીતે આવા વ્યવહારોમાંથી કમિશન તરીકે સેંકડો કરોડ કમાયા હતા, જેનો ઉપયોગ પછી સ્થાવર મિલકતો, વૈભવી વાહનો ખરીદવા અને વૈભવી જીવનશૈલી માટે ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે કરવામાં આવતો હતો, આ બધું ટેક્સ રિટર્નમાં ન્યૂનતમ આવક જાહેર કરતી વખતે.
Source link
