મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની 3,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી

(જી.એન.એસ) તા.3

નવી દિલ્હી/મુંબઈ,

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓની લગભગ રૂ. 3,084 કરોડની સંપત્તિ કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદાની કલમ 5(1) હેઠળ 31 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યા હતા. જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં બાંદ્રા પશ્ચિમમાં પાલી હિલ નિવાસસ્થાન, નવી દિલ્હીમાં રિલાયન્સ સેન્ટર અને દિલ્હી, નોઈડા, ગાઝિયાબાદ, મુંબઈ, પુણે, થાણે, હૈદરાબાદ, ચેન્નાઈ સહિત કાંચીપુરમ અને પૂર્વ ગોદાવરી સહિત અનેક સંપત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. આમાં ઓફિસ સ્પેસ, રહેણાંક એકમો અને જમીનના પાર્સલનો સમાવેશ થાય છે.

યસ બેંકના સંપર્ક દ્વારા ભંડોળ વાળવામાં આવ્યું હોવાનો આરોપ છે

તપાસ રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ દ્વારા એકત્ર કરાયેલા જાહેર ભંડોળના શંકાસ્પદ ડાયવર્ઝન સાથે સંબંધિત છે. 2017 થી 2019 દરમિયાન યસ બેંકે RHFL સાધનોમાં રૂ. 2,965 કરોડ અને RCFL સાધનોમાં રૂ. 2,045 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું. ડિસેમ્બર 2019 સુધીમાં આ લોન બિનકાર્યક્ષમ બની ગઈ, જેમાં RHFL માટે રૂ. 1,353.50 કરોડ અને RCFL માટે રૂ. 1,984 કરોડ બાકી હતા. ED ને જાણવા મળ્યું કે રિલાયન્સ નિપ્પોન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા અનિલ અંબાણી ગ્રુપની નાણાકીય કંપનીઓમાં સીધા રોકાણ પર SEBI ના હિતોના સંઘર્ષના નિયમો હેઠળ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. એજન્સીનો આરોપ છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જનતા દ્વારા રોકાણ કરાયેલા નાણાં પરોક્ષ રીતે યસ બેંકના રોકાણ દ્વારા અનિલ અંબાણી સાથે જોડાયેલી આ કંપનીઓમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.

ED દ્વારા ગંભીર નિયંત્રણ નિષ્ફળતાઓનો આરોપ

એજન્સીનો દાવો છે કે RHFL અને RCFL એ જૂથ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓને મોટા પ્રક્રિયાગત ઉલ્લંઘનો સાથે લોન આપી હતી. ED એ ધિરાણ, ભંડોળનું રૂટિંગ, ડાયવર્ઝન અને સાઇફનિંગનું અવલોકન કર્યું. ED ના જણાવ્યા મુજબ, લોનની પ્રક્રિયા ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં કરવામાં આવી હતી. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, મંજૂરી પહેલા ED અનુસાર વિતરણ. એજન્સી કહે છે કે દસ્તાવેજો ખાલી અથવા તારીખ વગરના છોડી દેવામાં આવ્યા હતા, અરજદારો પાસે નજીવી કામગીરી હતી અને સુરક્ષા નિર્માણ નબળું અથવા નોંધણી વગરનું હતું.

RCOM સંબંધિત લોન છેતરપિંડીમાં સમાંતર તપાસ

ED એ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ અને સંકળાયેલી કંપનીઓના સંબંધમાં તેની તપાસ પણ વિસ્તૃત કરી છે. એજન્સીનું કહેવું છે કે આ જૂથે ૧૩,૬૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની લોન એવરગ્રીનિંગ લોનમાં ડાયવર્ટ કરી હતી. લગભગ ૧૨,૬૦૦ કરોડ રૂપિયા કથિત રીતે જોડાયેલી પાર્ટીઓને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અને ૧,૮૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુ રકમ ફિક્સ ડિપોઝિટ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં મૂકવામાં આવી હતી જે બાદમાં ફડચામાં લઈ જવામાં આવી હતી અને પાછા મોકલી દેવામાં આવી હતી. સંબંધિત પાર્ટીઓને ફંડ ચેનલ કરવા માટે બિલ ડિસ્કાઉન્ટિંગનો દુરુપયોગ પણ સામે આવ્યો છે.