226 કરોડ રૂપિયાના 'ડર્ટી ક્રિપ્ટો' નેટવર્કનો પર્દાફાશ, ચાર્જશીટમાં ડ્રગ્સથી લઈને આતંકવાદી ભંડોળ સુધીના મોટા કૌભાંડોનો ખુલાસો

ગાંધીનગર: ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CCoE) દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં ₹226 કરોડથી વધુ મૂલ્યના કથિત આંતરરાષ્ટ્રીય "ડર્ટી ક્રિપ્ટો" નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે. આ કેસમાં તાજેતરમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં ડાર્ક વેબ, ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ, હવાલા અને કથિત આતંકવાદી ભંડોળ સંબંધિત અનેક ચોંકાવનારા દાવાઓનો ખુલાસો થયો છે. તપાસ મુજબ, આ નેટવર્કમાં ગેરકાયદેસર રીતે કમાયેલા પૈસા ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા છુપાવવામાં આવ્યા હતા અને વિવિધ માર્ગો દ્વારા વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં ગુજરાત, મુંબઈ અને હરિયાણામાંથી કુલ 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

ચાર્જશીટ મુજબ, આ ગેંગના ડાર્ક વેબ, આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ હેરફેર અને આતંકવાદી સંગઠનોના કથિત ભંડોળ સાથેના સંબંધો શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નેટવર્કને બ્રિટન અને દુબઈ સાથે જોડાયેલા ડ્રગ હેરફેરના કાર્યોમાંથી ભંડોળ મળતું હતું. વધુમાં, તપાસ એજન્સીઓએ દાવો કર્યો છે કે આ નેટવર્ક હમાસ, યમનના હુતી બળવાખોરો અને ઈરાનના IRGC-QF જેવા સંગઠનો સાથે જોડાયેલા છે.

તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ગોપનીયતા-કેન્દ્રિત ક્રિપ્ટોકરન્સી જેમ કે મોનેરો અને USDT નો ઉપયોગ ગુનાહિત આવક છુપાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો. મોનેરો જેવી ક્રિપ્ટોકરન્સી સાથે સંકળાયેલા વ્યવહારો શોધવા પ્રમાણમાં મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. એવો આરોપ છે કે ગેરકાયદેસર ભંડોળ છુપાવવા અને તેમના સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે સમાન ડિજિટલ કરન્સીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. USDT માં રૂપાંતરિત ડિજિટલ નાણાંને હવાલા નેટવર્ક અને પરંપરાગત આંગડિયા સિસ્ટમ દ્વારા રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવતા હતા. ત્યારબાદ આ નાણાં વિદેશ સ્થિત કથિત હેન્ડલર્સને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા.

ચાર્જશીટ મુજબ, કાળા નાણાંને ઢાંકવા માટે, એટલે કે ભંડોળના સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે, બાઈનન્સ વોલેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. ડાર્ક વેબમાંથી આવતા નાણાં વિવિધ ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ વચ્ચે ફરતા હતા. ત્યારબાદ પીઅર-ટુ-પીઅર (P2P) વ્યવહારો દ્વારા ક્રિપ્ટોને રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવતા હતા. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા કથિત રીતે ભંડોળની સાચી ઓળખ અને સ્ત્રોત છુપાવવા માટે કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓએ પરંપરાગત બેંકિંગ સિસ્ટમને ટાળવા માટે સંપર્ક કંપનીઓનો આશરો લીધો હતો. વધુમાં, એવો આરોપ છે કે સંબંધીઓના PAN અને આધાર કાર્ડનો દુરુપયોગ કરીને નકલી ક્રિપ્ટો એકાઉન્ટ્સ અને વોલેટ્સ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તાજેતરમાં, ભાવનગરમાં કેટલાક શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમના પર KYC પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ કરીને નકલી વોલેટ્સ બનાવવાનો આરોપ હતો.