મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, દિલ્હી, પંજાબ અને મધ્યપ્રદેશમાં દરોડા ચાલુ

મની લોન્ડરિંગના મામલામાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ટીમે પંજાબ, દિલ્હી અને મધ્ય પ્રદેશમાં અલગ-અલગ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. ઓએસિસ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ સાથે સંકળાયેલ માલબ્રોસ ઈન્ટરનેશનલ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના સાત અલગ-અલગ સ્થળો પર સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. કંપની પર તેના ફિરોઝપુર યુનિટમાં બોરવેલ દ્વારા ઔદ્યોગિક કચરો પાછો જમીનમાં ડમ્પ કરવાનો આરોપ છે, જે જમીન અને ભૂગર્ભ જળને પ્રદૂષિત કરી રહ્યું હતું. લગભગ 4 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં ભૂગર્ભ જળ પ્રદૂષિત થયું છે. સંસદ ભવનમાં શૂન્યકાળ દરમિયાન આ મામલો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો.

આ પછી, સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ અને સેન્ટ્રલ ગ્રાઉન્ડ વોટર બોર્ડે પણ તહસીલ જીરામાં આ ફેક્ટરીનું નિરીક્ષણ કર્યું. પંજાબ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડે પણ આ મામલે ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે અપરાધ અન્ડરવોટર એક્ટ PMLA 2002 હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, જે PMLA 2002 હેઠળ ગુનો છે. જેના કારણે EDએ પણ આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. આ ફેક્ટરી દ્વારા ફેલાતા પ્રદુષણ સામે આજુબાજુના ગામોના લોકોએ લાંબા સમયથી વિરોધ પ્રદર્શન કરી કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. 

આ કંપની દારૂ બનાવવાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલી 

તમને જણાવી દઈએ કે આ કંપની દારૂ બનાવવાના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલી હતી. આ કંપનીના માલિકો દીપ મલ્હોત્રા અને ગૌતમ મલ્હોત્રા છે. દીપ મલ્હોત્રા અકાલી દળના ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે. ગૌતમ તેમનો પુત્ર છે, ગૌતમની દિલ્હી એક્સાઈઝ કૌભાંડ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. એક રિપોર્ટ અનુસાર એપ્રિલ 2014થી માર્ચ 2024 વચ્ચેના ડેટા અને જુલાઈ 2005થી માર્ચ 2014 સુધીના ડેટા પર નજર કરીએ તો ખબર પડે છે કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં EDની સક્રિયતામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. તમને જણાવી દઈએ કે PMLA કાયદો વર્ષ 2002માં બન્યો હતો અને તેને 1 જુલાઈથી લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો.